【972/提示你注意】一个电话 西宁某公司被骗139万元

发表于 讨论求助 2020-04-08 03:44:27


【972/提示你注意】一个电话 西宁某公司被骗139万元


11月7日18时许,西宁市公安局刑警支队民警将四名涉嫌诈骗的嫌疑人押回西宁。两个月前,四名嫌疑人伙同另外两名被警方前期抓获的嫌疑人谋划实施了一起针对西宁一家公司的电信网络诈骗案。


一公司财务被骗139万元

9月8日14时30分许,公司领导刘总加了财务人员小陈的微信。加微信的备注信息是××公司刘总,此外头像也是公司刘总的,这让小陈确定对方就是刘总。

刘总加完微信就开始给小陈布置工作了:小陈,给我们的生意伙伴转139万元,给你两个账户,一个转50万元,另一个转89万元,时间很紧,抓紧时间办……

接下来,小陈按照刘总的指示,登录网上银行账户,给刘总指定的账户转账。可就在小陈打电话给刘总汇报,139万元已经转到指定的账户时,刘总说,他并没有登录微信,也没有让他转账。

此时,小陈一下子明白了,微信里的刘总,肯定是个骗子,他赶紧拨打110报警。西宁市公安局刑警支队反电信网络诈骗专业队接到110指令后,迅速组织银行工作人员启动电信网络诈骗案件截停止付程序。

很快,小陈转账的两个账户被银行方面冻结,但是已经有人抢在了前面,在收到50万元转账后,迅速从广东珠海的一家银行取走了50万元,另一账户中的大部分钱也被转出。

警方珠海抓获诈骗团伙马仔

要从银行取出大笔现金,需要取款人带着本人身份证到银行柜台办理,取钱的全过程,银行都有监控。

嫌疑人是谁?为什么能够诈骗139万元后,迅速将大笔资金从银行取走?为了调查清楚案情,反电信网络诈骗专业队的民警决定到广东珠海调查。

9月9日,西宁警方赶到珠海后,在当地警方的配合下,立即调取取款银行及附近路段的视频监控,逐步锁定嫌疑人。根据相关线索,9月13日,警方在珠海抓获从银行取出现金的嫌疑人庄某,还当场从他的口袋里找出40多张银行卡。

庄某说,他是广西人,老家很多人都干电信网络诈骗,因此被称为“诈骗专业村”。电信网络诈骗这一行里分工明确,他是一个名叫李某的人临时找来取钱的,得手后,这笔钱已经交给了李某。

庄某称,他们这一行还有很多行规,如果从广西跑到广东取款,他可以拿到50%的提成,如果在广西只有30%左右。这一行有负责谋划的老板,有通过QQ、微信实施诈骗的中间人,还有像他一样负责取钱的车手,而庄某只是这一诈骗利益链中的一个小喽啰。

警方打掉一个诈骗团伙

案发当天,警方联合银行快速启动了截停止付程序,转入另外一个账户的89万元被冻结的也只有28.8万元,剩下的被嫌疑人利用第三方平台转到其他账户了。

这笔钱去了哪里?调查显示,这是一个广西柳州的账户,户主是李某。李某发现自己的账户被银行冻结后,他主动到银行办理解冻相关手续。

多方调查发现,嫌疑人利用第三方平台,将这笔钱转入到韦某及何某的账户里,韦某收到转账后,准备在柳州的一家银行取款,何某准备在宾阳取款。

10月28日,警方到宾阳将嫌疑人何某抓获后,将负责从QQ、微信实施诈骗的宋某抓获。此外,警方还得到线索,这起案件中的谋划者马某也在宾阳。

为了尽快破案,当天,西宁警方在当地公安机关的配合下,到宾阳的农村抓捕马某时,当地几十名村民将警车团团围住,民警被打,警车被砸坏。

11月1日,警方获得线索,韦某将送李某到柳州的一家银行取款。当天,警方在两人取钱时,迅速出动,将嫌疑人韦某、李某两人抓获。

至此,发生在西宁的139万元诈骗案的六名嫌疑人全部落网,警方为受害人追回50万元被骗款。

每人配备数十张卡作案

办案民警说,警方在宾阳抓获宋某时,在他家里找到了20多部手机,40多张电话卡。宋某称这些都是实施诈骗的作案工具。在马某家里,民警找到了20多部手机、多张银行卡。

据马某交代,他家里的兄弟四人都是从事电信网络诈骗的,其中两人已经被湖北警方抓获,他被西宁警方抓获,他的弟弟已被警方网上追逃。

马某说,在他们这个团伙中,他是这起案件的谋划者,他找李某、宋某利用手机木马病毒软件入侵公司财务小陈及公司老总的微信、QQ后,建立一个与公司办公群相同的工作群,从群里识别公司老总的相关信息后,指示小陈转账。

随后,马某派出庄某、韦某、何某在广东珠海、广西柳州、广西宾阳三地从银行取钱,准备将这笔非法所得拿到手后送到澳门洗白时,被青海、广东、广西三省区警方抓获。

图文无关(图片来源网络)

目前,因涉嫌诈骗罪,马某、李某、宋某、庄某、韦某、何某六人已被西宁警方刑事拘留,相关案情正在进一步调查办理中。


【来源:青海新闻网讯  采编: 老梅

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